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创始人疑似跑路 土耳其加密交易所Thodex被指诈骗数亿美元

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由于无法收回投资,土耳其加密货币交易所Thodex的用户提出了一项诉讼,指控该交易所存在欺诈行为,根据原告律师的说法,涉案金额可能高达数亿美元。与此同时,一直无法与该交易所的负责人一直取得联系,据称他已逃离该国。
代表Thodex用户(人数未确定)的Oguz Evren Kilic周四在电话中告知,“我们已于周三提起法律诉讼。”他表示,考虑到Thodex活跃用户约为39万,“无法收回”的资产可能价值数亿美元。据土耳其国家新闻机构阿纳多卢通讯社(Anadolu Agency)报道,伊斯坦布尔的一名检察官已经展开了调查。
Kilic称,Thodex的首席执行官和创始人Faruk Fatih Ozer周三晚上从伊斯坦布尔乘商业航班逃离了这个国家。Ozer没有接听他的多通电话。Demiroren News Agency称他已前往阿尔巴尼亚,并发布了一张据称是Ozer在机场出现的照片。
随着有关部门和客户试图弄清楚这一系列事件的来龙去脉,以及涉及的投资金额,官员们敦促对加密货币市场进行快速监管。随着加密货币价格的飙升,全球范围内都出现了与加密平台有关的诈骗案,以及有关当局将加强监管的猜测。
土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)的高级经济顾问Cemil Ertem周四对彭博社表示,土耳其政府应该“尽快”采取行动。“该(加密)领域正在出现金字塔计划。土耳其无疑将实施一项符合本国经济状况,同时也将遵循全球发展的法规。”
狗狗币营销
Thodex在3月中旬宣布了一场旨在提高用户数量的营销活动,声称将向新注册者分发数百万枚狗狗币。其官方网站显示已经分发了400万枚狗狗币,然而许多参与者在社交媒体上抱怨称他们从未收到过这些狗狗币。
突然暂停交易引发恐慌
Thodex在其网站上发表声明称,交易所暂停交易是由于“合作要约”,但未作详细说明。据介绍,在该交易所完成股权出售期间用户无需担心自己的资金,需暂停交易“大约4-5个工作日”。
加密行业动荡
根据土耳其央行近期发布的一份声明,比特币和其他加密货币已被禁止作为商品和服务的支付形式。土耳其央行在声明中称,涉及加密货币的交易可能造成“不可挽回的”损害和重大风险。新法规将于4月30日生效。
土耳其中央银行(CBRT)表示,禁止直接或间接使用加密货币和其他此类数字资产是必要的,因为这些资产“既不受任何监管和监督机制的约束,也不受中央监管机构的约束”,以及其他安全风险。
土耳其在中东加密货币使用中占很大比例。在区块链分析公司Chainalysis的全球加密采用指数(Global Crypto Adoption Index)中,土耳其在154个国家中排名第29位,在中东地区排名第一。在土耳其的BTCTurk交易所,最常见的交易是里拉兑换比特币。
Chainalysis数据显示,从2月初到3月24日,土耳其的加密货币交易量达到2180亿里拉(约合270亿美元),而去年同期仅略高于70亿里拉。

本文来源:链财经

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